CLASSEMENT MILLIARDAIRES 2023 FORBES | Les milliardaires du bitcoin et des cryptomonnaies ont perdu 110 milliards de dollars au cours de l’année écoulée

Parmi les plus grands perdants, ces milliardaires ont perdu plus de 75 % de leur fortune en l’espace de 12 mois. La situation pourrait même empirer avec l’intervention des autorités de régulation et des procureurs américains.

L’année n’a pas été de tout repos pour les milliardaires en cryptomonnaies. Les allégations de fraude, les poursuites et les enquêtes gouvernementales, les querelles intestines et l’effondrement de la valeur des actifs se sont combinés pour meurtrir un secteur fragile. Ses promoteurs milliardaires ont perdu ensemble 110 milliards de dollars (101 milliards d’euros) au cours de l’année écoulée, selon le classement des milliardaires du monde 2023 de Forbes, une compilation annuelle des fortunes à dix chiffres.

L’année dernière, Forbes a recensé 19 crypto-milliardaires, le plus grand nombre jamais atteint, dont les fortunes valaient collectivement 140 milliards de dollars (128 milliards d’euros). À présent, les fortunes de ces mêmes personnes valent moins de 30 milliards de dollars (27 milliards d’euros), au 10 mars 2023, date à laquelle Forbes a comparé les valeurs nettes pour son classement. Dix d’entre eux ne sont plus milliardaires.

Le plus grand krach de l’année a été celui de Sam Bankman-Fried. Il y a douze mois, la bourse FTX du magnat de la cryptomonnaie sortait d’une levée de fonds de 400 millions de dollars qui la valorisait à 32 milliards de dollars, ce qui donnait à la fortune de Sam Bankman-Fried une valeur nette de 24 milliards de dollars et faisait de lui l’une des 50 personnes les plus riches du monde, selon les estimations de Forbes.

Depuis, FTX s’est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites et la fortune de Sam Bankman-Fried ne vaut pratiquement plus rien. Les procureurs américains l’ont inculpé de plusieurs chefs d’accusation de fraude et d’autres malversations financières. (Il a plaidé non coupable pour tous les chefs d’accusation). Les anciens collègues de M. Bankman-Fried, Caroline Ellison et son collègue ex-milliardaire Gary Wang, sont devenus les témoins de l’État. Son procès doit s’ouvrir en octobre et il risque la prison à vie.

Au cours des 12 mois précédant mars 2023, les cryptomonnaies ont perdu environ 700 milliards de dollars en valeur de marché, tombant à 1 000 milliards de dollars, selon CoinMarketCap. En outre, les valorisations des startups de cryptomonnaies privées se sont effondrées en raison de la hausse des taux d’intérêt et du retrait des investisseurs de la technologie. La contagion du marché des cryptomonnaies, qui a commencé l’été dernier avec l’explosion du fonds spéculatif Three Arrows Capital et a culminé avec l’implosion de FTX en novembre, a déclenché une vaste campagne de répression réglementaire aux États-Unis, dirigée par Gary Gensler, commissaire de la SEC, et par les procureurs américains, qui a effrayé les investisseurs et n’a épargné aucun milliardaire du secteur des cryptomonnaies.

Changpeng Zhao, fondateur et PDG de la bourse de cryptomonnaies Binance, est toujours la personne la plus riche du secteur, bien que Forbes estime désormais sa fortune à 10,5 milliards de dollars, contre 65 milliards de dollars il y a un an. Le mois dernier, la US. Commodities and Futures Trading Commission a poursuivi Zhao et Binance pour avoir prétendument contourné les contrôles de conformité américains. (Entre-temps, les procureurs du ministère de la justice, en collaboration avec les fonctionnaires de l’IRS, envisagent d’inculper Zhao et Binance pour blanchiment d’argent et évasion fiscale, comme l’a rapporté Reuters au début de l’année. En outre, la Securities and Exchange Commission (SEC) mène sa propre enquête sur Binance, a rapporté le Wall Street Journal l’année dernière. La SEC s’apprête également à sanctionner la société de courtage en cryptomonnaies Paxos pour son rôle dans l’émission du stablecoin BUSD de Binance, un moyen d’échange utilisé par les traders de Binance, selon le Wall Street Journal. CZ et Binance n’ont pas été inculpés par le DOJ ou la SEC, et Binance a nié les allégations rapportées.

La fortune de Brian Armstrong, PDG et cofondateur de la bourse américaine de crypto-monnaies Coinbase, vaut 2,2 milliards de dollars, contre 6,6 milliards de dollars l’année dernière, en raison de la chute des actions de sa société cotée en bourse. En janvier, Coinbase a payé une amende de 50 millions de dollars à l’État de New York pour régler les allégations selon lesquelles Coinbase n’avait pas empêché le blanchiment d’argent sur sa bourse. Le mois dernier, Coinbase a révélé que la Securities and Exchange Commission préparait une action coercitive à son encontre. Coinbase insiste sur le fait qu’elle est « confiante dans la légalité de ses actifs et de ses services ». Toutefois, dans le contexte de la répression, l’entreprise américaine envisagerait de lancer une plateforme d’échange à l’étranger.

Les fortunes de Cameron et Tyler Winklevoss, les jumeaux de The Social Network, valent chacune 1,2 milliard de dollars, contre 4 milliards de dollars l’année dernière, en raison des problèmes croissants rencontrés par leur bourse privée Gemini. En juillet dernier, la Commodities and Futures Exchange Commission a poursuivi Gemini pour « déclarations matériellement fausses ou trompeuses » lors de la demande d’approbation d’un produit à terme sur le bitcoin. (Cameron Winklevoss a qualifié ces accusations d’« absurdités »). Puis, en janvier, la SEC a poursuivi Gemini après l’explosion de son produit porteur d’intérêts, Gemini Earn, qui a laissé 340 000 investisseurs – pour la plupart des particuliers – avec 900 millions de dollars de fonds gelés.

En réponse à ces allégations, les jumeaux Winklevoss ont rejeté la responsabilité de la situation de Earn sur un autre magnat de la cryptomonnaie, Barry Silbert, fondateur de la société de portefeuille de cryptomonnaies Digital Currency Group. L’activité de prêt de DCG, Genesis Global Capital – qui a également été poursuivie par la SEC – a été chargée de prêter les cryptomonnaies des utilisateurs de Earn. Dans une lettre ouverte, Cameron Winklevoss a accusé Silbert et les employés de DCG de fraude comptable, alléguant qu’ils « ont conspiré pour faire de fausses déclarations et des déclarations trompeuses à Gemini, aux utilisateurs d’Earn, aux autres prêteurs et au grand public sur la solvabilité et la santé financière de Genesis ». Silbert et DCG ont nié ces accusations. Des procureurs américains ont ouvert une enquête criminelle en janvier sur les transactions entre les sociétés de DCG, a rapporté Bloomberg à l’époque.

La fortune de Silbert, qui valait auparavant 3,2 milliards de dollars, est aujourd’hui estimée à 400 millions de dollars, grâce à une réserve de bitcoins qu’il a déclaré avoir achetée en 2011. Genesis s’est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en janvier. Elle doit environ 3,5 milliards de dollars à ses 20 principaux créanciers, mais le 10 février, Gemini et d’autres créanciers importants ont conclu un premier accord en vue d’une récupération partielle des fonds.

Voici comment les investisseurs les plus riches en cryptomonnaies se sont comportés au cours des douze derniers mois. Les valeurs nettes ont été mesurées le 10 mars 2023 et comparées avec celles du 11 mars 2022.

#1. Changpeng Zhao

Valeur nette : 10,5 milliards de dollars (contre 65 milliards de dollars)

 Source de richesse : Binance

#2. Jed McCaleb

Valeur nette : 2,4 milliards de dollars (contre 2,5 milliards de dollars)

Source de richesse : Ventes de XRP

#3. Brian Armstrong (ex aequo)

Valeur nette : 2,2 milliards de dollars (contre 6,6 milliards de dollars)

Source de richesse : Coinbase

#3. Chris Larsen (ex aequo)

Valeur nette : 2,2 milliards de dollars (contre 4,3 milliards de dollars)

Source de richesse : Ripple

#5. Nikil Viswanathan et Joseph Lau

Valeur nette : 1,8 milliard de dollars chacun (contre 2,4 milliards de dollars chacun)

Source de richesse : Cofondateurs d’Alchemy

#7. Cameron et Tyler Winklevoss

Valeur nette : 1,2 milliard de dollars chacun (contre 4 milliards de dollars chacun)

Source de richesse : Bitcoin, Gemini

#9. Matthew Roszak

Valeur nette : 1,1 milliard de dollars (contre 1,4 milliard de dollars)

Source de richesse : Bitcoin, Ether

#10. Song Chi-hyung

Valeur nette : 950 millions de dollars (contre 3,7 milliards de dollars)

Source de richesse : Upbit

#11. Fred Ehrsam

Valeur nette : 930 millions de dollars (contre 2,1 milliards de dollars)

Source de richesse : Coinbase

#12. Michael Saylor

Valeur nette : 760 millions de dollars (contre 1,6 milliard de dollars)

Source de richesse : Bitcoin, Microstrategy Solutions

#13. Tim Draper

Valeur nette : 650 millions de dollars (contre 1,2 milliard de dollars)

Source de richesse : Bitcoin

#14. Devin Finzer et Alex Atallah

Valeur nette : 600 millions de dollars (contre 2,2 milliards de dollars)

Source de richesse : Cofondateurs d’OpenSea

#16. Kim Hyoung-nyon

Valeur nette : 500 millions de dollars (contre 1,9 milliard de dollars)

Source de richesse : Upbit

#17. Barry Silbert

Valeur nette : 320 millions de dollars (contre 3,2 milliards de dollars)

Source de richesse : Bitcoin, Digital Currency Group

#18. Sam Bankman-Fried

Valeur nette : Estimée à moins de 10 millions de dollars (contre 24 milliards de dollars)

Ancienne source de richesse : FTX

#19. Gary Wang

Valeur nette : Estimée à moins de 10 millions de dollars (contre 5,9 milliards de dollars)

Ancienne source de richesse : FTX

Article traduit de Forbes US – Auteur : John Hyatt

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