Binance s’apprête à éviter les conflits en Russie et au Venezuela

Binance, l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde, prend des mesures pour mieux contrôler ses marchés en adoptant une politique plus stricte à l’égard de certaines juridictions comme la Russie ou le Venezuela. Bien qu’elle fasse l’objet de différentes enquêtes, l’entreprise poursuit ses activités et tente d’améliorer ses politiques de conformité.

La bourse a radié plusieurs banques russes le 25 août, comme l’a rapporté CoinDesk, retirant ainsi les banques russes des méthodes de paiement valides sur le trading pair-à-pair (P2P) de Binance. Tinkoff et Rosbank font partie des cinq banques russes radiées qui ont été sanctionnées à la suite de la guerre en Ukraine. Quelques jours plus tard, le Wall Street Journal a rapporté que la plateforme de cryptomonnaies envisageait de cesser toutes ses activités en Russie. « Toutes les options sont sur la table, y compris une sortie complète », a déclaré un porte-parole au journal.

Les utilisateurs russes de Binance P2P ne peuvent désormais effectuer des transactions qu’en roubles et disposent de 16 méthodes de paiement pour convertir les roubles russes en cryptomonnaie, comme l’a rapporté CoinTelegraph. Payeer, AdvCash et Raiffeisenbank font partie de ces options disponibles, et les entités sanctionnées sont systématiquement retirées de la liste.

L’affaire russe n’est pas le seul incident que Binance a connu dans une juridiction problématique. Au Venezuela, la société a également restreint l’utilisation de l’une des banques publiques les plus importantes et les plus répandues du pays sur sa plateforme P2P.

Plusieurs utilisateurs de cryptomonnaies ont posté sur X que Binance a retiré Banco de Venezuela de sa plateforme P2P. Avec près de 2,3 millions d’utilisateurs, selon leurs données, et l’un des actifs les plus importants du secteur dans le pays, ce retrait pourrait signifier un coup en termes d’utilisateurs pour Binance. Dans ce cas, la société a déclaré qu’elle restreignait certaines méthodes de paiement en raison de la réglementation internationale et de la conformité.

Binance sous surveillance, d’autres plateformes suivent son cas

Ces décisions ont été prises après qu’un article du Wall Street Journal a rapporté que des parties sanctionnées et des mauvais acteurs utilisaient Binance depuis des pays comme la Russie. Bien que Binance ait mis à jour ses conditions générales pour la Russie en avril 2022, à la suite du cinquième train de sanctions de l’Union européenne, sa plateforme aurait permis à des utilisateurs et à des entités russes sanctionnés de transférer de l’argent à l’étranger.

De retour aux États-Unis, Binance fait l’objet de plusieurs enquêtes. La filiale locale, Binance.US, et son PDG, Changpeng Zhao, font l’objet d’une plainte déposée par la Securities and Exchange Commission (SEC). La SEC affirme que la société a proposé des titres non enregistrés.

Comme l’a rapporté Bloomberg, le ministère de la Justice enquêtait sur Binance pour des violations potentielles des sanctions américaines liées à la Russie. Malgré cette nouvelle, aucune accusation n’a été portée contre l’entreprise ou son dirigeant dans le cadre de cette enquête.

Suite à sa décision en Europe, Binance n’est pas la seule à faire partie de cette nouvelle vague de sociétés de cryptomonnaies qui retirent de la liste les institutions russes sanctionnées. Bybit et OKX, deux autres bourses de cryptomonnaies connues, ont récemment retiré la Tinkoff Bank et la Sberbank de leurs transactions P2P.

Article traduit de Forbes US – Auteur : Javier Bastardo

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